نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط رجل أعمال شهير بتهمة غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه بالإسكندرية - أرض المملكة, اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 11:38 صباحاً
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الإيقاع بصاحب شركة للاستيراد والتصدير يقيم بمحافظة الإسكندرية بعد تورطه في عمليات غسيل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 70 مليون جنيه وذلك من خلال نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير الشرعي لهذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها عبر تأسيس عدد من الشركات وشراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية بهدف التمويه على الجهات الرقابية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة
وجاءت عملية الضبط بعد تحريات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية التي رصدت تحركات المتهم المشبوهة وأكدت تورطه في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف المزيد من التفاصيل حول تلك القضية التي تعد واحدة من أبرز قضايا غسل الأموال في الفترة الأخيرة
أخبار متعلقة :